해결된 사건들이
우리의 전문성을 증명합니다

사건 개요

중견기업 B사에서 특정 임원의 법인카드 사용 내역에 이상 징후가 발견되었습니다. 업무와 무관한 고액 지출이 반복되고 있었으며, 경비 처리 과정에서도 허위 증빙이 의심되는 상황이었습니다. 회사는 정확한 실태 파악과 법적 대응을 위해 전문 조사를 의뢰했습니다.

조사 과정

• 최근 2년간 법인카드 사용 내역 전수 조사 및 패턴 분석
• 의심 거래처 방문 및 실제 업무 관련성 확인
• 경비 청구 증빙 서류의 진위 여부 검증
• 대상자의 개인 소비 패턴과 법인카드 사용 내역 교차 분석
• 관련 증거 자료 수집 및 타임라인 정리

결과

조사 결과 해당 임원이 3년간 약 2억 원 상당의 법인카드를 사적으로 사용한 사실이 확인되었습니다. 골프장, 고급 레스토랑, 명품 매장 등에서의 개인 소비가 대부분이었으며, 일부는 허위 증빙으로 경비 처리되었습니다. 확보한 증거를 바탕으로 회사는 해당 임원을 징계 해고하고 형사 고소를 진행했으며, 민사상 손해배상 청구도 함께 이루어졌습니다.

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사건 개요

제조업체 C사의 재고 실사 과정에서 장부상 재고와 실제 재고 간 상당한 차이가 발견되었습니다. 특정 자재와 완제품이 지속적으로 부족한 상황이 반복되었으며, 내부 직원의 소행으로 의심되었습니다. 정확한 유출 경로와 규모를 파악하기 위한 조사가 필요했습니다.

조사 과정

• 최근 1년간 재고 입출고 기록 및 장부 분석
• 야간 및 주말 시간대 공장 출입 기록 조사
• 의심 대상자들의 차량 및 동선 모니터링
• 외부 반출 현장 포착 및 증거 확보
• 유출된 자재의 판매 경로 추적

결과

창고 관리 담당 직원 2명이 공모하여 약 1년간 원자재와 완제품을 무단 반출한 사실을 확인했습니다. 유출된 물품은 중고 거래 플랫폼과 지역 소매상을 통해 판매되었으며, 피해 규모는 약 1억 5천만 원으로 추정되었습니다. 현장 증거와 거래 내역을 확보하여 경찰에 고소장을 제출했고, 두 명 모두 업무상 횡령 혐의로 기소되었습니다.

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사건 개요

스타트업 D사의 대표이사가 회사 자금을 개인적으로 유용하고 있다는 내부 제보가 있었습니다. 투자 유치 자금이 사업 목적과 다르게 사용되고 있었으며, 일부는 대표의 개인 계좌로 이체된 정황이 포착되었습니다. 투자자들은 정확한 자금 흐름 파악을 위해 조사를 의뢰했습니다.

조사 과정

• 회사 법인 계좌 거래 내역 전수 분석
• 의심 거래처 및 수취인 신원 확인
• 대표이사 개인 계좌 및 가족 명의 계좌 추적
• 투자 자금 사용 내역과 사업 계획서 대조 분석
• 부동산 및 고가 자산 취득 내역 조사

결과

대표이사가 투자 자금 중 약 8억 원을 개인적으로 유용한 사실이 확인되었습니다. 자금은 개인 부동산 구입, 고급 차량 구매, 가족 명의 계좌 이체 등으로 사용되었습니다. 확보한 증거를 바탕으로 투자자들은 형사 고소와 함께 민사상 손해배상 청구를 진행했으며, 대표이사의 재산에 대한 가압류 조치도 성공적으로 이루어졌습니다.

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사건 개요

IT 기업 E사의 핵심 개발자가 퇴사 후 경쟁사에 입사했으며, 얼마 지나지 않아 유사한 제품이 출시되었습니다. 회사는 핵심 기술이 유출되었을 가능성을 의심하고 법적 대응을 위한 명확한 증거 확보가 필요했습니다.

조사 과정

• 퇴사자가 사용했던 업무용 PC 및 노트북 디지털 포렌식
• 삭제된 파일 복구 및 외부 저장장치 사용 기록 분석
• 이메일 및 메신저 송수신 내역 조사
• 클라우드 스토리지 및 외부 계정 접속 기록 확인
• 경쟁사 제품과 자사 기술의 유사성 비교 분석

결과

퇴사 직전 해당 개발자가 핵심 소스코드와 기술 문서를 개인 이메일로 전송하고 USB에 복사한 사실이 확인되었습니다. 디지털 포렌식을 통해 삭제된 파일과 전송 기록을 모두 복구했으며, 이는 법정에서 결정적인 증거로 채택되었습니다. 법원은 경쟁사의 제품 판매 금지 가처분을 인용했고, 퇴사자와 경쟁사를 상대로 한 손해배상 소송도 진행 중입니다.

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사건 개요

제조업체 F사에서 특정 협력사와의 거래가 지속적으로 증가하고 있었으나, 가격과 품질 면에서 경쟁력이 떨어진다는 내부 지적이 있었습니다. 구매 담당 팀장이 해당 협력사로부터 리베이트를 받고 있다는 의혹이 제기되어 조사가 시작되었습니다.

조사 과정

• 구매 담당자의 업무용 PC 및 이메일 계정 분석
• 협력사와의 이메일 및 메신저 대화 내용 검토
• 개인 계좌 입금 내역 및 현금 거래 추적
• 협력사 대표와의 만남 및 금전 수수 현장 포착
• 타 협력사 대비 가격 및 조건 비교 분석

결과

구매 팀장이 3년간 특정 협력사로부터 약 1억 2천만 원의 리베이트를 받은 사실이 확인되었습니다. 이메일과 메신저에서 금전 거래 관련 대화가 발견되었고, 현장 조사를 통해 현금 수수 장면도 포착했습니다. 회사는 해당 팀장을 즉시 해고하고 형사 고소를 진행했으며, 문제의 협력사와의 거래도 전면 중단했습니다.

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사건 개요

민사 소송 진행 중인 의뢰인은 상대방과의 카카오톡 대화에 중요한 증거가 있었으나, 상대방이 대화방을 나가고 메시지를 모두 삭제한 상황이었습니다. 소송의 핵심 증거를 확보하기 위해 삭제된 대화 내용의 복구가 필요했습니다.

조사 과정

• 의뢰인 휴대폰 및 백업 데이터 디지털 포렌식
• 삭제된 카카오톡 대화 내용 복구 작업
• 복구된 대화의 무결성 및 진위 검증
• 법정 제출 가능한 형태로 증거 자료 정리
• 타임스탬프 및 대화 참여자 정보 확인

결과

삭제된 카카오톡 대화 내용을 성공적으로 복구했으며, 상대방이 계약 조건을 인정하고 금전 거래를 약속한 내용이 명확히 드러났습니다. 복구된 대화는 법정에서 증거로 채택되었고, 이를 바탕으로 의뢰인은 소송에서 승소할 수 있었습니다. 또한 형사 사건에서도 사기 혐의 입증에 결정적인 역할을 했습니다.

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사건 개요

의뢰인은 SNS와 이메일을 통해 지속적인 협박과 명예훼손 피해를 받고 있었습니다. 가해자는 익명 계정을 사용하고 있었으며, 경찰 수사도 신원 특정에 어려움을 겪고 있었습니다. 가해자 신원 파악과 법적 증거 확보가 시급한 상황이었습니다.

조사 과정

• 협박 메시지 및 게시물의 디지털 증거 수집 및 보존
• IP 주소 추적 및 계정 생성 정보 분석
• SNS 활동 패턴 및 언어 습관 분석을 통한 신원 추정
• 관련 인물들의 디지털 발자국 교차 분석
• 시간대별 사건 타임라인 재구성

결과

가해자가 의뢰인의 전 직장 동료임을 밝혀냈습니다. 여러 익명 계정을 사용했지만, IP 주소 추적과 언어 패턴 분석을 통해 동일인임을 입증했습니다. 수집한 디지털 증거를 경찰에 제공하여 가해자 검거에 기여했으며, 가해자는 정보통신망법 위반 및 명예훼손 혐의로 기소되어 벌금형을 선고받았습니다.

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사건 개요

스타트업 G사는 CFO 직책에 경력 20년의 금융 전문가를 채용하려 했습니다. 그러나 이력서상 경력과 학력이 화려한 만큼, 실제 검증이 필요하다는 판단 하에 채용 전 신원 조사를 의뢰했습니다.

조사 과정

• 후보자 동의 하에 학력 및 경력 사항 검증
• 전 직장 재직 기간 및 직책 확인
• 업계 내 평판 및 업무 능력 평가 수집
• 금융 관련 법적 문제 및 신용 상태 조회
• 추천인 인터뷰 및 레퍼런스 체크

결과

후보자의 학력은 사실이었으나, 일부 경력 사항에서 과장이 발견되었습니다. 특히 임원 재직 기간이 실제보다 2년 길게 기재되어 있었고, 전 직장에서 금전 문제로 갈등이 있었던 사실도 확인되었습니다. 조사 결과를 바탕으로 회사는 해당 후보자의 채용을 재검토했으며, 더 적합한 인재를 찾을 수 있었습니다.

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사건 개요

프랜차이즈 본사 H사는 일부 가맹점에서 본사 공급 식자재를 사용하지 않고 저가 대체 제품을 사용한다는 제보를 받았습니다. 이는 브랜드 이미지 훼손과 계약 위반에 해당하는 중대한 사안이었습니다.

조사 과정

• 의심 가맹점 방문 및 현장 조사
• 주방 및 창고 내 사용 제품 확인
• 납품 업체 및 구매 내역 추적
• 본사 제품과 실제 사용 제품의 비교 분석
• 여러 차례 방문을 통한 지속적 모니터링

결과

조사 대상 가맹점 5곳 중 3곳에서 본사 제품 미사용이 확인되었습니다. 저가 식자재를 사용하면서도 본사 제품 구매 실적은 허위로 보고하고 있었습니다. 확보한 증거를 바탕으로 본사는 해당 가맹점들과 계약 해지 절차를 진행했으며, 손해배상 청구도 함께 이루어졌습니다.

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사건 개요

중소 IT 기업 J사는 경영진을 대상으로 자사 신규 프로젝트의 핵심 소스 코드를 보유하고 있다는 익명의 협박 메시지를 받았습니다. 금전을 지급하지 않을 경우 경쟁사에 기술을 넘기겠다는 위협이었으며, 외부 해킹 흔적이 발견되지 않아 내부 유출 가능성까지 배제할 수 없는 상황이었습니다. 기업 이미지 훼손과 실제 기술 유출 위험을 동시에 우려한 J사는 신속한 사실관계 규명과 유출 차단이 필요했습니다.

조사 과정

• 서버 로그 및 접근 기록 분석을 통한 외부 침해 여부 확인
• 핵심 기술 접근 권한 보유자 및 내부 계정 사용 이력 점검
• 정보 유출 가능 시점과 협박 메시지 발신 정황 비교 분석
• 내부 관계자 대상 탐문 조사 및 재정·행동 이상 징후 확인
• 현장 관찰을 통한 통신 수단 사용 행태 확인 및 증거 확보

결과

외부 해킹이나 비정상적 시스템 침입 흔적은 확인되지 않았으며, 정상 권한을 보유한 내부 인력에 의한 정보 유출 시도가 확인되었습니다. 특정 직원이 공중전화를 이용해 협박 전화를 건 정황과 통화 시점 일치 자료, 금전적 압박을 시사하는 주변 증언이 확보되었습니다. 관련 증거를 토대로 경찰에 수사가 의뢰되었고, 핵심 기술 자료는 외부로 유출되기 전에 회수되었습니다. J사는 내부 보안 관리 체계를 재정비하고, 중요 정보 접근 통제 및 내부자 리스크 관리 방안을 강화했습니다.

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사건 개요

건설 현장을 운영하던 사업장에서 근로자 사망 사고가 발생하면서, 경영책임자는 중대재해처벌법 위반 혐의로 고용노동부와 수사기관의 조사를 받게 되었습니다. 사고의 원인뿐 아니라, 평소 안전보건 확보 의무를 실질적으로 이행했는지가 핵심 쟁점이 되었으며, 단순한 해명이 아닌 객관적인 기록과 증거를 통한 소명이 요구되는 상황이었습니다.

조사 과정

• 사고 이전 안전보건 관리 체계 구축 및 운영 이력 검토
• 정기 안전 점검 결과 및 위험 요인 식별·개선 기록 정리
• 경영책임자의 안전 관리 관여 여부 및 지시·결재 자료 확인
• 근로자 안전 교육·훈련 실시 내역과 실효성 검증
• 사고 직후 CCTV, 초동 진술, 관련 서류의 신속한 보존 및 체계화

결과

정기 컨설팅을 통해 축적된 안전 점검 보고서, 개선 조치 완료 자료, 교육 기록, 비상 대응 훈련 내역 등이 종합적으로 정리되어 수사기관에 제출되었습니다. 이를 통해 경영책임자가 위험 요인을 사전에 인지하고 관리 체계를 운영했으며, 반복적인 점검과 개선 조치를 이행해 왔다는 점이 객관적으로 입증되었습니다. 수사기관과 노동청은 제출 자료를 검토한 결과, 사고는 안타깝지만 법에서 요구하는 안전보건 확보 의무는 충실히 이행되었다고 판단하였고, 기업은 법적 리스크를 최소화하며 조사를 마무리할 수 있었습니다.

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사건 개요

교차로에서 발생한 교통사고로 양측 운전자 모두 상대방의 과실을 주장하며 합의가 이루어지지 않았습니다. 보험사 간 과실 비율 협의도 난항을 겪고 있었으며, 객관적인 사고 재구성이 필요한 상황이었습니다.

조사 과정

• 양측 차량 블랙박스 영상 확보 및 분석
• 사고 지점 주변 CCTV 영상 수집
• 사고 현장 정밀 측정 및 도로 상황 조사
• 차량 파손 부위 및 정도 분석
• 교통 법규 및 신호 체계 검토를 통한 사고 재구성

결과

CCTV 영상 분석 결과, 상대방 차량이 황색 신호에서 교차로에 진입한 사실이 명확히 확인되었습니다. 또한 블랙박스 영상과 현장 조사를 종합한 결과, 상대방의 과실 비율이 80%로 판단되었습니다. 조사 결과를 바탕으로 보험사 간 협의가 이루어졌고, 의뢰인은 적정한 보상을 받을 수 있었습니다.

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사건 개요

의뢰인은 평소 내성적인 성격으로 긴장하거나 압박을 받는 상황에서 의사 표현이 원활하지 않은 특성이 있었습니다. 친분이 있던 지인의 부탁으로 명의를 빌려준 이후, 해당 지인이 의뢰인 명의로 법인을 설립하고 대포통장·대포차량·대포폰을 개설해 범죄에 이용한 뒤 잠적하였습니다. 수사기관의 내사가 시작되며 의뢰인은 조직적 범죄의 공모자로 입건되어 경찰 조사를 앞두게 되었고, 단순 명의대여를 넘어 중범죄로 확대될 가능성이 있는 상황이었습니다.

조사 과정

• 사건 경과 및 명의 제공 경위에 대한 객관적 타임라인 정리
• 수사기관의 주요 의심 지점 및 예상 질문 분석
• 실제 조사 환경을 반영한 모의조사 시뮬레이션 설계
• 교차·반복·유도 질문에 대한 대응 훈련 및 진술 범위 설정
• 긴장 상황에서도 사실관계를 일관되게 설명할 수 있도록 진술 구조화

결과

반복된 모의조사와 피드백을 통해 의뢰인의 진술은 시간 순서에 맞게 정리되었고, 명의 제공 경위와 지인의 기망 행위, 범죄에 대한 비관여 사실이 논리적으로 정리되었습니다. 준비된 진술을 바탕으로 실제 경찰 조사에서 의뢰인은 차분하고 일관된 설명을 이어갈 수 있었으며, 수사기관은 의뢰인이 범행에 가담할 의사가 없었고 범죄에 이용당한 피해자라는 점을 인정하여 무혐의(불송치) 처분을 내렸습니다. 본 사례는 진술의 일관성과 사전 준비가 형사 사건 대응에 실질적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준 사례입니다.

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사건 개요

의뢰인은 유흥업소에서 만난 여성의 제안으로 2차 술자리를 가졌으나, 해당 자리에서 급격히 취기가 올라 의식을 잃었고 이후 상황에 대한 기억이 거의 없는 상태였습니다. 며칠 뒤 의뢰인은 성추행 혐의로 고소되었다는 연락을 받고 피의자 신분으로 수사를 받게 되었습니다. 술에 취해 기억이 불분명한 상황은 성범죄 사건에서 매우 불리하게 작용할 수 있어, 의뢰인은 억울함을 적극적으로 소명하기 어려운 심각한 위기에 놓여 있었습니다.

조사 과정

• 사건 당일 동선 및 술자리 구조에 대한 객관적 흐름 분석
• 상대 여성의 유흥가 내 행동 패턴 및 반복 동선 확인
• 사건 발생 장소 인근에서의 장기간 잠복 및 현장 관찰
• 주변 인물 대상 탐문을 통한 과거 유사 사례 및 금전 목적 행위 확인
• 확보된 목격 진술·영상 자료를 기반으로 사건 타임라인 재구성

결과

CCTV 영상 분석 결과, 상대방 차량이 황색 신호에서 교차로에 진입한 사실이 명확히 확인되었습니다. 또한 블랙박스 영상과 현장 조사를 종합한 결과, 상대방의 과실 비율이 80%로 판단되었습니다. 조사 결과를 바탕으로 보험사 간 협의가 이루어졌고, 의뢰인은 적정한 보상을 받을 수 있었습니다.

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